Durante un procedimiento de fiscalización en el paso fronterizo de San Francisco, región de Atacama, el Servicio Nacional de Aduanas detectó el ingreso irregular de una importante suma de dinero en efectivo no declarado. Ante esto, una funcionaria de la Administración de Aduanas de Chañaral fiscalizó a un viajero de nacionalidad argentina identificado con las iniciales P.A.R, de 45 años de edad, que se presentó a la revisión con una camioneta en el estacionamiento del complejo. La trabajadora al ver que tenía dinero en la guantera, le consultó si llevaba más divisas, lo que fue negado por el argentino que tenía como destino la ciudad de Copiapó. Asimismo, el pasajero en la Declaración Jurada Aduana - SAG indicó que no portaba más dinero. Sin embargo, al registrar el vehículo, se encontró una bolsa transparente con dólares estadounidenses en los asientos traseros donde el pasajero afirmó que eran suyos. La normativa infringida es el artículo 4º de la Ley Nº19.913 sobre lavado de activos. Esta ley establece la obligación a declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país sumas iguales o superiores a US$10.000 o su equivalente en otras monedas o documentos como cheques o vale vista. El conteo total ascendió a US$21.530 bajo denominaciones variadas y finalmente tanto el viajero como el dinero fueron puestos a disposición de Carabineros luego ser informados a la Unidad Análisis Financiero (UAF).
Durante un procedimiento de fiscalización en el paso fronterizo de San Francisco, región de Atacama, el Servicio Nacional de Aduanas detectó el ingreso irregular de una importante suma de dinero en efectivo no declarado. Ante esto, una funcionaria de la Administración de Aduanas de Chañaral fiscalizó a un viajero de nacionalidad argentina identificado con las iniciales P.A.R, de 45 años de edad, que se presentó a la revisión con una camioneta en el estacionamiento del complejo. La trabajadora al ver que tenía dinero en la guantera, le consultó si llevaba más divisas, lo que fue negado por el argentino que tenía como destino la ciudad de Copiapó. Asimismo, el pasajero en la Declaración Jurada Aduana - SAG indicó que no portaba más dinero. Sin embargo, al registrar el vehículo, se encontró una bolsa transparente con dólares estadounidenses en los asientos traseros donde el pasajero afirmó que eran suyos. La normativa infringida es el artículo 4º de la Ley Nº19.913 sobre lavado de activos. Esta ley establece la obligación a declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país sumas iguales o superiores a US$10.000 o su equivalente en otras monedas o documentos como cheques o vale vista. El conteo total ascendió a US$21.530 bajo denominaciones variadas y finalmente tanto el viajero como el dinero fueron puestos a disposición de Carabineros luego ser informados a la Unidad Análisis Financiero (UAF).
