antofagasta

Fiscalía revela megafraude de empresarios por $240 mil millones: Seis clanes denunciados

Según el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados formaban parte de una asociación criminal compuesta por seis bandas o clanes con roles específicos, operando desde 2014 hasta 2018.

Regiones
Relacionadas
Constanza Codoceo Pizarro
Fraude tributario
Agencia Uno

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.

Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.

​Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.

​Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.

Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.

​Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. 

El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.



megafraude
Servicio de Impuestos Internos
Captura de pantalla 2025-04-21 a la(s) 19

Finalizó segunda fecha del circuito nacional de stand up paddle en Arena Cavancha de Iquique

Regional

FOSIS certifica a emprendedores de Tocopilla

FOSIS certifica a emprendedores de Tocopilla

Regional

Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante

Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante

Nacional

Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso

Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso

Regional

El papa Francisco expresa sus deseos funerarios

El papa Francisco expresa sus deseos funerarios

Regional

El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura

El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura

Nacional

El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero

El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero

Nacional

UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende

UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende

Regional

UDI cuestiona a Boric por compra de Casa Allende

UDI cuestiona a Boric por compra de Casa Allende

Nacional

Sernac alerta por riesgo de asfixia en juguete Fisher Price

Sernac alerta por riesgo de asfixia en juguete Fisher Price

Nacional

Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo

Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo

Deportes

Regional

Alerta por tormentas en Antofagasta

Sistema frontal provocará chubascos intensos en costa y precordillera. Autoridades emiten recomendaciones laborales.
Alerta por tormentas en Antofagasta


Regional

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Análisis del CIPEM revela incremento de más del 30% en habitantes mayores de 60 años en Ollagüe, Mejillones y Tocopilla según Censo 2024.
Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad


Destacados
Más Recientes
Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Regional
Alerta por tormentas en Antofagasta

Alerta por tormentas en Antofagasta

Regional
Regional

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad
Regional

Alerta por tormentas en Antofagasta

Alerta por tormentas en Antofagasta
Regional

PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta

PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta
Regional

Municipio de Antofagasta activa plan preventivo por alerta meteorológica

Municipio de Antofagasta activa plan preventivo por alerta meteorológica

Regional
Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección

Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección

Nacional
'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

Nacional
Nacional

Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online

Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online
Nacional

Tienda deportiva cierra 25 sucursales en Chile

Tienda deportiva cierra 25 sucursales en Chile
Nacional

Complicaciones en proyecto de salud por falta de mecanismos de compensación

Complicaciones en proyecto de salud por falta de mecanismos de compensación
Nacional

Última voluntad del papa: sepulcro sencillo en la tierra

Última voluntad del papa: sepulcro sencillo en la tierra

Nacional
Captura de pantalla 2025-04-21 a la(s) 19

Finalizó segunda fecha del circuito nacional de stand up paddle en Arena Cavancha de Iquique

Regional
Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo

Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo

Deportes

Deportes

Tendencias

Magazine
Nacional

Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante

La hermana del político fue atacada en su domicilio por un sujeto armado, resultando herida en una mano.
Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante
Regional

Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso

El Sernac emite alerta de seguridad por un juguete para bebés que podría causar asfixia. Se entregan recomendaciones en caso de haberlo comprado.
Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso
Regional

El papa Francisco expresa sus deseos funerarios

En su testamento, el pontífice desea ser enterrado en una tumba sencilla en una capilla.
El papa Francisco expresa sus deseos funerarios
Regional

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Análisis del CIPEM revela incremento de más del 30% en habitantes mayores de 60 años en Ollagüe, Mejillones y Tocopilla según Censo 2024.
Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad
Regional

Alerta por tormentas en Antofagasta

Sistema frontal provocará chubascos intensos en costa y precordillera. Autoridades emiten recomendaciones laborales.
Alerta por tormentas en Antofagasta
Regional

PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta

Tres chilenos y un boliviano arrestados por acumular millonaria deuda, tras investigación con la Fiscalía.
PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta
Regional

Municipio de Antofagasta activa plan preventivo por alerta meteorológica

Ante pronóstico de lluvias intensas, la Municipalidad junto a Senapred instan a tomar precauciones y activar medidas preventivas.
Municipio de Antofagasta activa plan preventivo por alerta meteorológica
Regional

Corte de agua en sector Coviefi de Antofagasta

Aguas Antofagasta anuncia suspensión del suministro por rotura de matriz, reposición gradual a partir de las 17:00 horas y puntos de abastecimiento alternativo.
Corte de agua en sector Coviefi de Antofagasta
Regional

Finalizó segunda fecha del circuito nacional de stand up paddle en Arena Cavancha de Iquique


  • El torneo “Iquique SUP Race” se desarrolló este fin de semana, gracias a una articulación entre el Club SUP Tarapacá, Ilustre Municipalidad de Iquique, Corporación Municipal de Deportes de Iquique, Federación Chilena de Surf y Collahuasi a través de su Fundación.


Captura de pantalla 2025-04-21 a la(s) 19
Regional

FOSIS certifica a emprendedores de Tocopilla

74 emprendedores recibieron formación, asesoría y financiamiento en programas Emprendamos, con inversión total de 71 millones de pesos.
FOSIS certifica a emprendedores de Tocopilla
Nacional

Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante

La hermana del político fue atacada en su domicilio por un sujeto armado, resultando herida en una mano.
Hermana de José Antonio Kast herida en asalto con arma cortopunzante
Regional

Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso

El Sernac emite alerta de seguridad por un juguete para bebés que podría causar asfixia. Se entregan recomendaciones en caso de haberlo comprado.
Sernac alerta por juguete Fisher Price peligroso
Regional

El papa Francisco expresa sus deseos funerarios

En su testamento, el pontífice desea ser enterrado en una tumba sencilla en una capilla.
El papa Francisco expresa sus deseos funerarios
Regional

Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad

Análisis del CIPEM revela incremento de más del 30% en habitantes mayores de 60 años en Ollagüe, Mejillones y Tocopilla según Censo 2024.
Envejecimiento en Antofagasta: Aumenta población de tercera edad
Regional

Alerta por tormentas en Antofagasta

Sistema frontal provocará chubascos intensos en costa y precordillera. Autoridades emiten recomendaciones laborales.
Alerta por tormentas en Antofagasta
Regional

PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta

Tres chilenos y un boliviano arrestados por acumular millonaria deuda, tras investigación con la Fiscalía.
PDI captura a deudores de pensión alimenticia en Antofagasta
Nacional

Gobierno suspende reforma al impuesto a la renta

Ministro Marcel prioriza proyectos con mayor viabilidad política ante tiempo legislativo limitado.

Gobierno suspende reforma al impuesto a la renta
Nacional

Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección

El gobierno y el conglomerado lamentan perder oportunidades al no realizar primarias para definir candidato
Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección
Regional

Hombre de 67 años lucha contra cáncer de mama

Conoce la historia de un hombre que busca crear conciencia sobre esta enfermedad poco común en hombres.
Hombre de 67 años lucha contra cáncer de mama
Nacional

El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura

En su testamento, el pontífice expresa su voluntad de ser enterrado en una tumba sencilla en una capilla.
El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura
Nacional

El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero

El telescopio Hubble capturó una nueva imagen de la Galaxia del Sombrero, también conocida como Messier 104, utilizando innovadoras técnicas que permiten apreciar detalles impresionantes.
El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero
Regional

UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende

Diputados UDI exigen explicaciones al Presidente sobre su participación en la adquisición del inmueble.
UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende
Nacional

UDI cuestiona a Boric por compra de Casa Allende

Diputados UDI envían cuestionario al Presidente para que aclare su rol en la adquisición de la propiedad.
UDI cuestiona a Boric por compra de Casa Allende
Nacional

Sernac alerta por riesgo de asfixia en juguete Fisher Price

El Sernac emitió una alerta de seguridad tras recibir información sobre el riesgo de asfixia en un juguete de la marca Fisher Price, con 57 unidades ya vendidas.
Sernac alerta por riesgo de asfixia en juguete Fisher Price
Deportes

Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo

Carlos de la Barrera estima que el proyecto del 'Cacique' costará varios millones

Arquitecto revela costo del Estadio Monumental de Colo Colo
Regional

Ministro Marcel prioriza proyectos con mayor viabilidad política

Gobierno suspende reforma al impuesto a la renta ante tiempo legislativo limitado
Ministro Marcel prioriza proyectos con mayor viabilidad política
Nacional

Gobierno suspende reforma al impuesto a la renta

Ministro Marcel prioriza proyectos con mayor viabilidad política ante tiempo legislativo limitado.

Gobierno suspende reforma al impuesto a la renta
Nacional

Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección

El gobierno y el conglomerado lamentan perder oportunidades al no realizar primarias para definir candidato
Chile Vamos decide no hacer primarias: Evelyn Matthei irá directo a la elección
Regional

Hombre de 67 años lucha contra cáncer de mama

Conoce la historia de un hombre que busca crear conciencia sobre esta enfermedad poco común en hombres.
Hombre de 67 años lucha contra cáncer de mama
Nacional

El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura

En su testamento, el pontífice expresa su voluntad de ser enterrado en una tumba sencilla en una capilla.
El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura
Nacional

El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero

El telescopio Hubble capturó una nueva imagen de la Galaxia del Sombrero, también conocida como Messier 104, utilizando innovadoras técnicas que permiten apreciar detalles impresionantes.
El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero
Regional

UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende

Diputados UDI exigen explicaciones al Presidente sobre su participación en la adquisición del inmueble.
UDI interpela a Boric por compra de Casa Allende

Más Noticias
Nacional

El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura

En su testamento, el pontífice expresa su voluntad de ser enterrado en una tumba sencilla en una capilla.
El papa Francisco revela sus deseos para su funeral y sepultura
Nacional

El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero

El telescopio Hubble capturó una nueva imagen de la Galaxia del Sombrero, también conocida como Messier 104, utilizando innovadoras técnicas que permiten apreciar detalles impresionantes.
El Hubble revela una vista detallada de la Galaxia del Sombrero
Nacional

'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

Fernando Chomalí, cardenal arzobispo de Santiago, habla sobre la posibilidad de su elección como sucesor del Papa Francisco.

'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa
Nacional

Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online

Descubre cuándo se llevará a cabo el esperado Cyberday 2025, con ofertas y descuentos exclusivos de diversas empresas.
Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online
Hombre de 67 años diagnosticado con cáncer de mama

Hombre de 67 años diagnosticado con cáncer de mama

Internacional

'No busco fama': La modesta respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

'No busco fama': La modesta respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

Regional

'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

'No soy conocido': La humilde respuesta del cardenal Chomalí sobre ser electo como Papa

Nacional

Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online

Cyberday 2025: Revelada la fecha del evento de descuentos online

Nacional

Tienda deportiva reduce su presencia en Chile

Tienda deportiva reduce su presencia en Chile

Regional

Tienda deportiva cierra 25 sucursales en Chile

Tienda deportiva cierra 25 sucursales en Chile

Nacional

Complicaciones en proyecto de salud por falta de mecanismos de compensación

Complicaciones en proyecto de salud por falta de mecanismos de compensación

Nacional

Papa Francisco pide sepulcro sencillo en la tierra

Papa Francisco pide sepulcro sencillo en la tierra

Regional


Más noticias