Criptomonedas: Investigación del crimen en Antofagasta
Equipo especial del Ministerio Público investigará transacciones de criptoactivos para lavado de dinero y ocultación de fondos ilícitos en Antofagasta y Calama.
el miércoles pasado a las 17:37
La rápida evolución de las organizaciones criminales en la Región de Antofagasta ha puesto en alerta a la Fiscalía, que ahora enfrenta un nuevo desafío: el uso de criptomonedas y criptoactivos para ocultar el patrimonio ilícito de estos grupos delictivos. Las investigaciones han revelado que bandas, principalmente extranjeras, recurren a las monedas digitales para eludir los controles del sistema financiero tradicional y evitar que la acumulación de efectivo físico atraiga la atención de las autoridades.
Ante esto, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que durante una reciente operación contra una organización criminal de origen venezolano, que estaba involucrada en secuestros, homicidios, tráfico de drogas y trata de personas, se incautaron apenas 70 mil pesos en efectivo. “Este hallazgo es contradictorio con la lógica de las organizaciones criminales, que buscan acumular grandes patrimonios. Esto refleja cómo las bandas ahora prefieren utilizar criptoactivos para mover su dinero”, explicó el persecutor.
Asimismo, Castro Bekios atribuye esta tendencia al uso creciente de criptomonedas, las cuales permiten a los delincuentes mover capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales. “Hoy en día, el uso de criptoactivos ha transformado la dinámica delictual. Ya no es común encontrar grandes sumas de dinero en efectivo; las criptomonedas han facilitado el movimiento de capital de forma más discreta y menos detectable”, subrayó el Fiscal Regional.
Dado lo anterior, el uso de criptoactivos presenta graves desafíos para la persecución del crimen organizado ya que las transacciones son públicas pero las identidades pueden permanecer ocultas mediante seudónimos o mezcladores (mixers). Esta aparente privacidad ha sido aprovechada por los delincuentes para ocultar ganancias ilícitas provenientes actividades como narcotráfico o extorsión.
Luego años utilizando criptomonedas debido crisis económica país Venezuela organizacones criminales mostraron ser particularmente hábiles ámbito proteger patrimonio ilícito.
Fiscalía Regional Antofagasta formado equipo especializado investigación criptoactivos supervisión fiscal Análisis Criminalidad Compleja (FACC).
"Queremos detectar manera proactiva uso criptoactivos realizar transacciones tanto nacionales internacionales seguir rastro dinero digital", indicó Castro Bekios.
"Ni mundo digital existe refugio seguro riqueza obtenida forma ilegítima."
Las 23 figuras de bronce que integran la muestra del escultor chileno Héctor Valdés generó gran expectación entre los establecimientos educacionales, permitiendo que los estudiantes conocieran en detalle ciertos acontecimientos históricos de relevancia, en el marco conmemorativo del Mes del Mar.
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Los trabajos se realizarán en el Santuario, pero excepcionalmente la imagen será sometida a un estudio de Rayos X en el control aduanero de Quillagua. Este análisis es clave para iniciar el proceso restaurativo, el cual no alterará su presencia durante la festividad en julio próximo porque se adoptarán medidas de resguardo sin afectar la celebración.
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